CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMISSIONS
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M. Jacinto Rey González
Date de nomination: 18/août/1987 | Date de la dernière réélection : 21/juin/2018 | Poste: Président et Conseiller Délégué | Caractère: Exécutif
Actuellement:
- > Président Grupo SANJOSE (Société cotée à la Bourse des Valeurs Espagnole)
- > Président Carlos Casado S.A. (Société cotée à la Bourse de Buenos Aires et de New York)
Précedemment il a déjà été membre de divers Conseils d’Administration: Banco Simeón, Banco Caixa Geral, etc.
> M. Jacinto Rey Laredo
Date de nomination: 30/oct/2006 | Date de la dernière réélection : 21/juin/2018 | Poste: Vice-président | Caractère: Exécutif
Maîtrise en Droit par l’Université Complutense de Madrid et Licence en Droit Communautaire par l’Université San Pablo CEU.
M. Jacinto Rey Laredo s’est spécialisé ultérieurement en Droit International à l'Université de Columbia en Communication par la New York University School of Continuing Education et a mené un Programme de Perfectionnement du Management pour les Entrepreneurs et les Cadres de Premier Niveau (PADE) à l'IESE.
Sa carrière professionnelle s’est développée presque entièrement dans le Grupo SANJOSE, oui il occupe actuellement la vice-présidence du Groupe et la présidence de SANJOSE Constructora.
> M. José Manuel Otero Novas
Date de nomination: 29/août/2014 | Date de la dernière réélection : 29/Août/2014 | Poste: Membre | Caractère: Indépendant
Professionnel:
- > Maîtrise en Droit, Prix Extraordinaire.
- > Il est admis par Opposition dans le Corps Supérieur des Avocats de l’État en 1967.
- > Il est admis par Concours Opposition dans Inspecteurs des Services du Ministère de l’Économie et des Finances en 1974.
- > Il a exercé au Service Juridique de l’État dans la province de Lugo, dans la Audience Nationale, et finalemente dans la Cour de Cassation.
- > Également l’Inspection des Services du Ministère des Finances, dans des divers rôles.
- > Il a été -et demeure à être- Conseiller ou Référendaire Conseiller, parfois Président de plusieurs entreprises, parmi lesquelles: Cepsa, Grupo SANJOSE, Banco Exterior de España et les filiales étrangères, Gescafix, Euro Transfac, Unión Inversora internacional, La Unión y el Fénix, AGF Unión Fénix Seguros y Reaseguros, Transfesa (la Présidence incluse) et Transfesa UK, Unión Inmobiliaria Internacional, Gran Alacant, Costa Canaria Veneguera, Corporación Noroeste, Cementos Cosmos, Sociedad para el Desarrollo de Galicia (SODIGA), Membre Comité Exécutif et Comité de Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM).
Social:
- > Il a été membre par les périodes statuaires maximales (et Vvice-président) du Patronat de Fondation Universitaire San Pablo CEU et de la Résidence Universitaire de San Pablo.
- > Président de l¡Institut des Études de la Démocratie de l’Université San Pablo-CEU.
- > Depuis 1997, il a été toutes les années membre du Jury des Sciences Sociales des Prix Prince des Asturies.
Honneurs:
- > Chevalier Grand-Croix de trois Ordres Espagnols, Charles III, Isabelle la Catholique et Alphonse X le Sage.
- > Chevalier Grand-Croix de l’Ordre du Lion de Finlande; Idem de l’Ordre au Mérite de la République Italienne ; et Idem de l’Ordre au Mérite de la République du Pérou.
- > Médaille d'Or de l'Organisation latino-américaine pour l'Éducation, la Science et la Culture.
- > Medaille d’Or de la Fondation Universitaire San Pablo.
> M. Sunil Kanoria
Date de nomination: 28/juil/2015 | Date de la dernière réélection : 28/juil/2015 | Poste: Membre | Caractère: Indépendant
- > Vice-président et cofondateur de Srei Infrastructure Finance Limited. Srei a commencé ses opérations en 1989 et est l'une des principales institutions financières publiques en Inde dans le secteur de l'infrastructure, y compris le leasing et le financement.
- > Directeur de gestion conjointe de Srei BNP Paribas (Srei Equipment Finance Limited), une société de capital-risque partagé 50% entre SREI Infrastructure Finance Limited et BNP Paribas de France.
- > Vice-président et Conseiller Délégué de VIOM Networks Limited, une entreprise conjointe entre entre Tata Teleservices et Quippo, une entreprise Srei Grupo. VIOM est un pionnier dans l'industrie de l'infrastructure partagée passive Telecom en Inde.
- > Vice-président et Directeur Général de Quippo Infraestructure Equipment Limited. Société dédiée à la location d’équipes de l'infrastructure du pays et à donner service aux marchés à forte croissance tels que la construction, le pétrole, le gaz, les télécommunications et de l'énergie.
- > Président élu de ASSOCHAM, une Chambre Nationale de Commerce leadership en Inde. Membre de Gouvernement du Conseil de Développement de l'Industrie de la Construction (CIDC).
- > Membre du conseil de l'Institut des Experts Comptables de l'Inde nommé par le Gouvernement de l'Inde.
En outre, tout au long de sa carrière, il a occupé des postes importants de responsabilité, parmi eux: la présidence de l'Association de Leasing - Kolkata (HPLA), la Chambre de Commerce des Merchants - Kolkata (MCC), la Fédération de la location indienne Association d'achat (FIHPA), et a été membre du prestigieux Groupe de travail sur la Construction dans le Dixième Plan Quinquennal (2002-07) de la Commission de Planification du Gouvernement de l'Inde.
> M. Javier Rey Laredo
Date de nomination: 28/juin/2012 | Date de la dernière réélection : 21/juin/2018 | Poste: Membre | Caractère: Exécutif
Licence en Sciences Économies et Études de Commerce par l'Université Européenne de Madrid. Diplômé IES en Haute Direction. Sa carrière a été développée presque entièrement dans des différentes entreprises et secteurs d'activité du Grupo SANJOSE.
Postes actuels:
- > Adjoint à la Présidence et Conseiller de Grupo SANJOSE
- > Conseiller SANJOSE Constructora
- > Président Exécutif de Comercial Udra.
- > Director Titular Carlos Casado S.A..
Expérience professionnelle précédente
- > Président de SANJOSE Desarrollos Inmobiliarios. En assumant la gestion nationale et internationale (Douro Atlántico Galicia S.L. et Douro Atlántico S.A. au Portugal).
- > Conseiller de Comercial Udra. Gestion nacionale e internacionale.
- > Directeur Général de SANJOSE Constructora, Agence Galice.
- > Directeur de Gestion de C&C, Enterprise de bâtiment, réhabilitation et conservation d’envergure autonomique (Galice).
Maîtrise en Sciences Économies et Études de Commerce par l’Université Catolique de Lisbonne, Doctorat en Affaires et Management de l'IESE et un post-doctorat à la Harvard Business School.
Actuellement, elle est Conseillère Indépendante de la Banque Caixa Geral (ex Banque Simeón), Présidente du Comité d’Audit et Respect Réglementaire et Présidente du Comité de Nominations et Rémunérations; Conseillère et Présidente du Comité d’Audit du Groupe d’Entreprises San José; Conseillère et Présidente de la Commission d’Audit de l’ “Instituição Financeira de Desenvolvimento”, une banque publique portugaise spécialisée dans le financement des PME; Conseillère de la Diaspora de la République Portugaise - World Portuguese Network et Associée fondatrice des Consultants AB Research et Diagnóstico & Soluciones.
Dans le domaine académique, elle est professeur associée du département de l’Economie Financière de l’Université Complutense de Madrid. De plus, dans le champ de l’enseignement, elle a collaboré avec le Programme Master de l’Analyse Financière de l’Université Carlos III de Madrid, avec le Master International Business de l’ESCI - Université Pompeu Fabra et elle est Professeur Visiteur de l’Université Catholique Portugaise. Son expérience dans la formation des cadres supérieurs est avalisé par la conception, l’organisation et la mise en œuvre de cours “in company” pour: Euroforum Escorial, Telefónica, Hewlett-Packard, Indra, Andersen Consulting, Accenture, Amena, BBVA, Iberia, Santander Central Hispano, Caja Madrid, La Caixa et BCP- Millennium, Banco Espírito Santo, Secteur Bancaire de l’Angola, Secteur Bancaire du Mozambique, Banco Angolano de Investimentos, Banco de Guayaquil, Banco Amazonas, Banco General Rumiñahui, Banco del Pacífico, entre autres.
> M. Ramón Barral Andrade
Date de nomination: 27/fév/2014 | Date de la dernière réélection : 21/juin/2018 | Poste: Membre | Caractère: Indépendant | Coordinateur Indépendant
Professeur Commercial à l'École des Hautes Études Commerciales de La Corogne, Maîtrise en Sciences Économiques et Études de Commerce Expert-comptable (promotion 1976).
Dans la carrière de Ramón Barral souligne son travail dans des diverses positions dans Banco Siméon de devenir Directeur Général (1995 - 2003), membre du Comité Mixte sur le transfert de l'Etat - Xunta de Galicia (1977 - 1979), professeur de l'École de Cadres Moyens de la Chambre de Commerce à Pontevedra, Conseiller de l’Éditorial Galaxia (1983 - 2007).
Il est à souligner sa collaboration importante et durable de M. Ramón Barral avec Grupo SANJOSE tout au long de son histoire, pour devenir Conseiller et membre du Comité de Vérification et Nominations, Rémunération et de Gouvernance d'Entreprise du Groupe à un stade antérieur (2009 - 2012).
> M. Roberto Álvarez Álvarez
Date de nomination: 27/juin/2008 | Date de la dernière réélection : 21/juin/2018 | Poste: Membre | Caractère: Indépendant
Maîtrise en Sciences Économiques par l'Université de Buenos Aires, en Relations Internationales de l'Universidad del Salvador, Cours en Administration des Affaires pour Cadres de l'Université Catholique Argentine, et se spécialise dans le Marché à terme à l’École d’Économie de Londres et au Marché des Capitaux Dean -Witter à New York.
À sa brillante carrière en tant que Conseiller de Grupo SANJOSE rejoint son expérience sur les Comités de plusieurs sociétés dans lesquelles il développe son travail actuellement: Conseilleur de l'Agence de Bourse Aldazabal y Cia depuis 1980, Conseilleur de Mapfre Argentina Seguros Generales depuis 1998, Conseiller de Mapfre riesgos del trabajo (Mutuelle) depuis 2000, Conseilleur de Carlos Casado S.A. depuis 2008, Conseiller de Pamsa, de 2009 à ce jour, Conseilleur de la Bourse de Commerce de Buenos Aires depuis 2004 et membre du conseil d'administration et Conseilleur du Groupe Boldt depuis 2005 y Director Titular de Carlos Casado S.A.
Auparavant, il a également été Conseiller de Metrogas (contrôlée par Repsol entre 2002-2008) et Conseiller de Banco Caudal (représentant de la Banque d'investissement Dean-Witter).
> M. Enrique Martín Rey
Date de nomination: 28/juin/2013 | Date de la dernière réélection : 28/juin/2013 | Poste: Membre | Caractère: Dominical
Maîtrise en Sciences Économies et Études de Commerce par l'Université Complutense de Madrid (1993 - 1999), Master en Gestion et Administration des Affaires (MBA) de l'École de Commerce Caixanova (2000) et Master en Banque et Finance de l'ISTP Banking Scholl (2009 ).
Il est actuellement Directeur Commercial et de Développement Corporatif dans la Financière Carrion SA Établissement Financier de Crédit. Société dans laquelle a développé sa carrière professionnelle depuis 2005, après avoir travaillé comme Consultant Stratégique à l'Instituto Tecnologico de Galicia (ITG) et pour LKS Consultores (Grupo Mondragon Scoop).
> M. Guillermo Nielsen
Date de Nomination: 23/juin/2016 | Date de la dernière réélection : 23/juin/2016 | Poste: Membre | Caractère: Indépendant
Aujourd’hui:
- > Président de UNITEC Blue (Argentine) et Président de UNITEC Semicondutores (Brésil).
- > Membre du Directoire de la Compagnie Générale des Combustibles.
- > Président de Strategic Investments S.A.
- > GLG Consulting, USA, faculty.
- > Director Titular Carlos Casado S.A..
Expérience:
- > Ambassadeur de la République Argentine en République Fédérale d’Allemagne, (avril 2008-septembre 2010).
- > Ministre du Trésor Public, Gouvernement de la Ville Autonome de Buenos Aires, (mai-novembre 2006).
- > Secrétaire des Finances du Ministère de l’Economie et de la Production (mai 2002- décembre 2005); depuis cette fonction, il dirigeait l’équipe de négociation avec le FMI (deux accords Stand-by), et la restructuration de la dette argentine de 2005, pour 82 milliards U$S.
- > Représentant du Ministère de l’Economie au Directoire de la Banque Centrale de la République Argentine (janvier-avril 2002). – Il occupe les poste de gérants de Creaurbán S.A., Creafé S.A., Socma Americana S.A., et Swift-Armour S.A.
Education:
- > Ph.D. Candidate et M.A. en Economie, Boston University, 1978. Spécialisation: Commerce et Finances Internationaux, Finances Publiques et Organisation Industrielle.
- > Licence en Economie, Faculté des Sciences Economiques, Université de Buenos Aires, finalisé en mars 1974.
Licence de Droit de l’Université Autonome de Madrid en 1984, Master de Droit de l’Université de Londres en 1985 et Doctorat de Droit de l’Univesité de Alcalá de Henares en 1998.
Expérience professionnelle:
- >Associé du Département commercial de Uría Menéndez.
- >Directeur de la filiale de Uría Menéndez à New York entre 2002 et 2005
- >Avant son incorporation chez Uría Menendez en 1999, il a développé son expérience professionnelle comme avocat interne de plusieurs entreprises : Secrétaire du Conseil de Agroman , Directeurr Juridique de Repsol, Directeur du Conseil Juridique de Fertiberia et avocat de Grupo Ercros.
Enseignement:
- >Professeur associé de Droit du Commerce à l’Université de Alcalá de Henares, Madrid, de 1992 à 2000, et il participe habituellement comme professeur pour divers cours de troisième cycle à l’Institut d’Entreprise, ICADE, Centre d’Etudes Garrigues et au Collège des Avocats de Madrid.
Récompenses:
- >Les principaux directoires juridiques internationaux (Chambers & Partners, IFLR, Legal 500, etc.) le nomment parmi les avocats de premier plan en Espagne.
Publications:
- >Il a publié de nombreux articles doctrinaux. Quatre de ceux-ci sont sur des thèmes sociétaires et ont été récompensés par le Collège des Avocats de Madrid et par le Centre des Etudes Financières.
> M. Javier Alonso López
Date de nomination: 28/jul/2015 | Date de la dernière réélection : 28/jul/2015 | Poste: Vice-secrétaire non Conseiller.
Licence de Droit avec un Diplôme de Gestion d’Entreprise par le Centre Universitaire CEU Luis Vives en 1995, Cours Général instructif pour Avocats à l’Ecole de Pratique Juridique de l’Université Complutense de Madrid en 1996, Master en Droit Fiscal au Centre d’Etudes Financières (CEF) en 1996 et Cours de Gestion Urbanistique à l’Université Francisco de Vitoria en 2003.
L’actuel Vice-secrétaire du Conseil du Groupe SANJOSE a développé une grande partie de sa carrière professionnelle au sein du Groupe, où il a aussi été Conseiller Délégué de SANJOSE Inmobiliaria, Directeur Juridique de Parquesol Inmobiliaria, Directeur de Projets de Inmobiliaria Udra, Directeur de la filiale portuguaise de la société immobilière Douro Atlántico.
En dehors du Groupe, Mr Javier Alonso a été Directeur Juridique et Directeur de l’Expansion de PRYGESA (Conseil de Coopératives du Groupe Pryconsa), Délégué de la zone centre de General de Terrenos y Edificios (Promoteur Immobilier de la Banque Pastor) et avocat pour Trome, promoteur immobilier des Hôtels Foxa.
> M. Jacinto Rey González
Poste: Président | Caractère: Exécutif
> M. José Manuel Otero Novas
Poste: Membre | Caractère: Indépendant
> M. Jacinto Rey Laredo
Poste: Membre | Caractère: Exécutif
> M. Javier Rey Laredo
Poste: Membre | Caractère: Exécutif
> M. Ramón Barral Andrade
Poste: Président | Caractère: Indépendant
> Mme. Altina de Fátima Sebastián
Poste: Membre | Caractère: Indépendant
> M. José Manuel Otero Novas
Poste: Membre | Caractère: Indépendant
Comité de Nominations, de Rétributions et de Bon Gouvernement
> M. Ramón Barral Andrade
Poste: Président | Caractère: Indépendant
> M. Roberto Álvarez Álvarez
Poste: Membre | Caractère: Indépendant
> M. Enrique Martín Rey
Poste: Membre | Caractère: Dominical
> M. José Manuel Otero Novas
Poste: Membre | Caractère: Indépendant
International Comité Exécutif
> M. Jacinto Rey González
Poste: Président | Caractère: Exécutif
> M. Jacinto Rey Laredo
Poste: Membre | Caractère: Exécutif
> M. Javier Rey Laredo
Poste: Membre | Caractère: Exécutif
> M. Sunil Kanoria
Poste: Vocal | Caractère: Indépendant
> M. Nasser Al Darei
Poste: Vocal | Caractère: Autre Externe
> M. Roberto Álvarez Álvarez
Poste: Vocal | Caractère: Indépendant
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ACTIONNAIRES
Assemblée Générale d´Actionnaires 2018
Assemblée Générale d´Actionnaires 2017
Assemblée Générale d´Actionnaires 2016
Assemblée Générale Extraordinaire d'Actionnaires 2015
Assemblée Générale d´Actionnaires 2015
Assemblée Générale d´Actionnaires 2014
Assemblée Générale d´Actionnaires 2013
Assemblée Générale d´Actionnaires 2012
Assemblée Générale d´Actionnaires 2011
RAPPORT DE GOUVERNANCE CORPORATIVE ET RÉMUNÉRATIONS DES CONSEILLERS